Trong vòng chưa đầy nửa tháng, bà T. thực hiện 1.126 giao dịch chuyển tiền, tổng hơn 434 tỷ đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo.

Ngày 16/6, tờ Vietnamnet thuật lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (56 tuổi, ngụ tại thị xã Cai Lậy; là chủ doanh nghiệp lúa gạo) về việc bà bị lừa đảo tổng cộng số tiền hơn 434 tỷ đồng.

Báo Người lao động dẫn lời một số người trong giới kinh doanh gạo ở Tiền Giang nói rằng, bà T. là chủ doanh nghiệp siêu giàu. Nhiều doanh nghiệp cho biết bà T. được xem như một “ngân hàng” vì doanh nghiệp cần tiền đáo vốn 100-200 đồng tỷ là đến “nhờ” bà T. giúp. Hiện, bà T. có nhiều kho gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Nạn nhân bị dẫn dụ tham gia đầu tư vào một ứng dụng chứng khoán giả mạo

Theo đơn tố giác gửi công an, vào đầu tháng 5, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tên “Nguyễn Văn Diệu” muốn làm quen. Sau vài ngày trò chuyện, người này chuyển sang liên lạc bằng Zalo với tên “Bình Yên”, giới thiệu là nhân viên của một công ty chứng khoán lớn đặt tại Quận 1, TP HCM.

Đối tượng đã lôi kéo bà T. tham gia đầu tư vào một sàn chứng khoán trực tuyến, cung cấp đường dẫn truy cập vào một trang web có tên miền “huobiee77.com” cùng một ứng dụng mang tên “HTX”, được trình bày có giao diện giống các sàn đầu tư chuyên nghiệp.

Để tạo sự tin tưởng, đối tượng hướng dẫn bà T. thử đầu tư 5 triệu đồng, sau một thời gian ngắn, hệ thống hiện lãi 300 nghìn đồng. Bà thực hiện rút thử và số tiền được chuyển về tài khoản thật. Từ đó, bà T. tiếp tục nạp tiền và được dụ rằng càng đầu tư lớn, lợi nhuận càng cao.

Trong vòng chưa đầy nửa tháng, từ ngày 17/5 đến 31/5, bà T. thực hiện 1.126 giao dịch chuyển tiền, tổng cộng hơn 434 tỷ đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của đối tượng.

Khi yêu cầu rút phần “lãi khủng”, hệ thống báo lỗi hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để “kích hoạt lệnh rút”. Lúc này, bà mới nhận ra có dấu hiệu bị lừa và làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, thông tin này được thuật lại trên tờ Kinh tế đô thị.

Nữ doanh nhân tố bị lừa số tiền rất lớn khi đầu tư vào app chứng khoán giả (Ảnh minh hoạ được hỗ trợ bởi AI).

Trước các thủ đoạn trên, công an khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư:

Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên không gian mạng sẽ đem lại lợi nhuận cao, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các Group chat, không đầu tư vào các Website, App khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống như: Trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; các trang thông tin điện tử về tài chính, ngân hàng… Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động…

Trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời…

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luậ