Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) và ‘vợ hờ’ Nguyễn Thị Kim Ngân đã trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia với chiêu trò rất tinh vi.

Thông tin từ Người Lao Động cho biết, vừa qua, công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều đối tượng khác về tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hành vi của Đại, 54 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng đồng phạm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra công bố ngày 1/8, cáo buộc điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, Công an TP.HCM tiết lộ, năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt 1 tỷ đồng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Nhận án xong, Đại lại về TP.HCM để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Trong bản án của TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) nêu rõ, Đại là chủ tiệm vàng Đức Long ở đường Phạm Văn Hai (TP.HCM). Hồi tháng 8/2018, Hồ Thị Anh Thư đề nghị Đại chuyển tiền cho khách của mình ở Campuchia (có tên Serey With Daris) và Đại đồng ý.

Đại cho biết, phí chuyển tiền là 0,25%/tổng số tiền chuyển đi Campuchia. Thư đồng ý với mức giá này.

Chủ tiệm vàng Đức Long, ông Đỗ Viết Đại. Ảnh: Công an cung cấp

Từ tháng 8 đến hết tháng 12/2018, Thư nhiều lần chuyển tiền cho Đại với tổng số tiền là 4,257 tỉ đồng. Đại đã chuyển tiền sang Campuchia cho khách của Thư. Mỗi lần nhận được tiền của Thư chuyển đến, Đại liên hệ với chủ tiệm vàng tại Campuchia để thông báo số tiền và số điện thoại của khách ở Campuchia, để chủ tiệm vàng này giao cho khách.

Đại cùng chủ tiệm vàng ở Campuchia thỏa thuận ăn chia cụ thể:  Đại hưởng lợi số tiền 0,05% và chủ tiệm vàng 0,2% hưởng lợi trên tổng số tiền nhận vận chuyển.

Cảnh sát khám xét tiệm vàng Đức Long, tháng 4/2024. Ảnh: Công an cung cấp

Còn trong vụ án bị Công an TP.HCM triệt phá năm 2024, Đại không trực tiếp tham gia chuyển tiền mà vợ hờ là Ngân thực hiện.

Khi có khách, Đại sẽ giao cho Ngân thực hiện trực tiếp. Theo đó, khách hàng của Đại là Trần Huy Thông (SN 1963, Giám đốc Công ty T.M) chuyển tiền thông qua một công ty khác tại Trung Quốc. Phi vụ này Đại giới thiệu cho Ngân và Ngân là người thực hiện.

Vợ chồng hờ này đã nhận và chuyển thành công 150.000 USD, tính phí 900 USD. Ngoài ra, họ còn thực hiện chuyển 16.000 USD sang Campuchia cho Nguyễn Văn Tâm (SN 1991).

Đại thừa nhận có thỏa thuận với Trần Huy Thông và nhận chuyển 150.000 USD sang Trung Quốc cho Thông, đồng thời chuyển 16.000 USD cho Tâm.