Truy vết on-chain $ANTEX: 30.000 nhà đầu tư sập bẫy, dòng tiền trôi về đâu? Một cuộc điều tra dữ liệu on-chain do 52Hz Database phối hợp cùng Hashwei_HWEI đã chỉ thẳng vào $ANTEX – dự án từng được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam.
Kết quả phơi bày hàng loạt hành vi xả token, rút thanh khoản và “cash out” về fiat, đẩy hơn 30.000 nhà đầu tư vào cảnh mất trắng. ⸻ 1. Dự án thực sự huy động bao nhiêu? Theo dữ liệu blockchain, $ANTEX công bố gọi được 4,5 triệu USD từ các vòng Private Sale, Pre-sale, Public Sale. Thực tế: • Ví 0x…6C3 nhận khoảng 4 triệu USD gồm: • 2,375,041 $BUSD • 1,500,000 $USDT • ~181.000 $BNB • Ví Antex Deployer nhận thêm 500.000 $USDT – một phần trong đó được dùng add liquidity trên PancakeSwap.
Có dấu hiệu “làm tròn số” để marketing, đánh bóng quy mô gọi vốn. ⸻
2. Dòng tiền 4,5 triệu USD đã đi đâu? Khi truy vết luồng tiền, kết quả cho thấy phần lớn dòng vốn không hề quay về phát triển dự án mà nhanh chóng chảy về ví nghi ngờ do Shark trực tiếp kiểm soát, có liên kết KYC trên Binance. • 1,500,000 $USDT • 2,165,329 $BUSD Tổng cộng: 3,665,329 USD → chuyển thẳng sang Binance, sẵn sàng rút fiat. Nguồn tin từ chính nội bộ dự án tiết lộ: “em ruột” của Shark chỉ nhận khoảng 300.000 USD, nghĩa là gần như toàn bộ 4 triệu USD nằm gọn trong tay một nhóm rất nhỏ.
3. Sau khi niêm yết, $ANTEX đã làm gì? Ngày 20/11/2021, $ANTEX chính thức list sàn. Chỉ vài ngày sau, kịch bản bơm – xả bắt đầu: • Dự án tung chiêu chia nhỏ dòng tiền: từ 20–30 ví lớn, phân tán ra 879 ví nhỏ để xả token trên cả DEX và CEX. • Trong 5 ngày đầu: xả token thu về 204.595 USD trên PancakeSwap. • Nhận thấy thanh khoản PancakeSwap mỏng, dự án lập tức đẩy hơn 2 triệu token ANTEX lên sàn MEXC để tiếp tục xả, sau đó lặp lại tại HTX. • Toàn bộ quá trình kéo dài 43 ngày liên tiếp – một kịch bản được chuẩn bị kỹ, không hề ngẫu nhiên.
4. Slow rug pull – cú đánh cuối cùng Song song với việc xả token, dự án còn thực hiện rút thanh khoản có chủ đích (slow rug pull). • Ngày 31/12/2021, hơn 542.285 BUSD bị rút khỏi pool ANTEX/BUSD trên PancakeSwap. Đây được xem là “cú đánh chí mạng”, khiến giá token rơi thẳng đứng, niềm tin cộng đồng hoàn toàn sụp đổ.
5. Kết luận Cuộc truy vết cho thấy $ANTEX không chỉ thất bại vì quản trị yếu kém, mà là cả một chuỗi hành vi có dấu hiệu cố ý bòn rút: • Gọi vốn 4,5 triệu USD. • Chuyển phần lớn sang ví cá nhân → Binance → Fiat. • Xả token qua hàng trăm ví để che mắt cộng đồng. • Rút thanh khoản triệt để, bỏ mặc nhà đầu tư.
Kết quả: hơn 30.000 nạn nhân mất trắng. Hiện 52Hz Database khẳng định vẫn tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ soi chiếu thêm cả dự án VeriME (2018) – “người anh” của AntEX – để làm rõ chuỗi mô hình lặp lại này. —- Hiện tại con số không dừng ở mức $4.5M vì nó chưa bao gồm số token transferred to CEX (xả token), và remove liquidity (rút thanh khoản) thời điểm đó Phía bên mình đang ước tính mức thiệt hại khoảng $7M – $8M, tức nghĩa gần gấp 2 lần. Trong ít ngày đội ngũ của mình đang truy vết toàn bộ dữ liệu liên quan đến token Veriem Đây là đủ bằng chứng để cơ quan công an điều tra và xử lý , đưa đúng ngưởi ra ánh sáng của pháp luật
News
Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ l;ộ ra kết cấu gây tranh cãi – CA vào cuộc luôn rồi
Liên quan đến vụ cột điện gãy đổ, để lộ chi tiết bên trong gây tranh cãi, mới đây Điện…
Tin bão KH;ẨN – cơn bão số 11(Matmo): Xác định ngày đổ bộ, đây chính là địa phương sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp
BÃO MATMO CÁCH BIỂN ĐÔNG 650KM, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP BẮC BỘ NGÀY 6/10 Theo Trung tâm Dự báo khí…
Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2026: số ngày nghỉ dài chưa từng có, tưởng nhìn nhầm
Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng đề xuất lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 kéo dài 9 ngày và…
Chia buồn với những người chưa đổ xăng – làm gì có chuyện vàng tăng, xăng giảm nữa
Bộ Công Thương vừa chính thức công bố điều hành giá xăng dầu kể từ 15h chiều nay 2-10. Điều…
Giá vàng chiều 2/10: Thôi xong, nhiều người khóc th;ét vì tiền rơi
Giá vàng hôm nay (2-10): Chiều nay, giá vàng miếng các thương hiệu quay đầu giảm 300.000 – 400.000 đồng/lượng….
Lê Dương Bảo Lâm bị b;;ệ;nh – ‘trâu nước làng hài’ ố;m rồi
Chia sẻ của anh vừa trấn an người hâm mộ, vừa khẳng định đây chỉ là sản phẩm cắt ghép…
End of content
No more pages to load