Mở rộng dự án chuyên ‘rửa tiền’ hơn 30.000 tỉ đồng, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi động 4 nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương để xác định thủ đoạn tiếp theo tay ‘rửa tiền’ 30.000 tỉ đồng. 

Ngày 22.8, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công ty TP. Đà Nẵng) cho biết, sau khi mở rộng điều tra chuyên môn liên quan đến các loại thuốc rửa tiền, sử dụng tài sản bạc, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ hợp với tổng số tiền giao dịch lên tới 30.000 đồng, đơn vị đã được thực hiện bằng cách tiếp theo của nhiều bộ, nhân viên hàng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, hàng phong tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản cá nhân không chính đã được mở lan.

Đáng lưu ý, các đối tượng có thể được cấp tài khoản ngân hàng chỉ bằng cách sử dụng giấy tờ giả mạo, thậm chí không cần thiết phải có mặt trực tiếp tại ngân hàng. Theo công an, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và “rửa tiền” với quy mô vô cùng lớn.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng tiến hành khám phá tại Ngân hàng MBV chi nhánh Bình Dương trước chứng kiến ​​kiến ​​trúc của đại học viện kiểm tra và lãnh đạo ngân hàng

Thông qua quy trình đấu tranh chuyên gia, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng đã xác định rõ công việc nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng đã liên kết với Trang Quang Trung (trú TP.Đà Nẵng, kẻ cầm đầu đường dây) – kẻ cầm đầu đường dây – để hợp thức hóa hồ sơ và cấp tài khoản trái phép, tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp.

Cho đến nay, Cơ quan cảnh báo điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi động 4 có thể liên kết đến dự án. Cụ thể, người bị bắt tạm thời là Đàm Hồng Hiểu (MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (LPBank) và Nguyễn Thị Yến. Trong khi đó, Phạm Trà Vi đã được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nang tiến hành khám xét tại Ngân hàng VPbank chi nhánh Thăng Long (Hà Nội)

Để phục vụ điều tra, năng lượng công an đã tiến hành khám phá tại trụ sở các ngân hàng chi nhánh này ở Bình Dương (MBV), Hà Nội và Đà Nẵng (LPBank), thu thập nhiều tài liệu và bằng chứng quan trọng.

Hiện tại, Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang thúc đẩy mở rộng dự án chuyên sâu, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Cơ quan công an cũng được gọi là các tổ chức và cá nhân có liên quan đến dịch vụ chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Đà Nẵng qua số 0694.260.264 để hợp tác điều tra.