Nhiều sai phạm tại Bảo Tín Minh Châu đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Theo kết luận thanh tra, công ty này có các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế,… trong hoạt động kinh doanh vàng. Thanh tra đã báo cáo, trình Thống đốc NHNN phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Ngoài ra, Công ty Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.
Bảo Tín Minh Châu không công bố trên website của công ty thông tin vận chuyển và giao nhận; không công bố trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết;
Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên website; không xây dựng chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng trên trang chủ website thương mại điện tử.
Công ty Bảo Tín Minh Châu có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Đối với việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT), Thanh tra kết luận Công ty Bảo Tín Minh Châu đã ban hành quy định nội bộ về PCRT sai thẩm quyền, không đầy đủ nội dung theo quy định; không thực hiện lưu trữ thông tin liên quan đến khách hàng, giao dịch phải báo cáo…
Đối với kết luận về việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, Thanh tra NHNN cho hay Công ty Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp;…
Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng với tổng số tiền phạt là 2,64 tỷ đồng.
News
7 trường hợp không được cấp sổ đỏ từ năm 2025: Xem nhà bạn có rơi vào trường hợp này không
7 trường hợp không được cấp sổ đỏ từ năm 2025 Theo quy định tại Luật Đất đai 2024 sẽ…
Liên tiếp phát hiện các nhà thu::ốc ở Hà Nội bán thu::ốc gi::ả, không rõ nguồn gốc: Người dân hoa::ng ma::ng tột độ
Chỉ trong vài ngày, hai nhà thuốc tại quận Đống Đa và Hà Đông (Hà Nội) bị phát hiện có…
Người t::ố C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/6: Lý do cực s::ốc
Ông L.Q.N., người tố cáo Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị chấm dứt hợp đồng lao động…
Vụ ngâm giá đỗ bằng chất cấ::m ở Lào Cai: 3 đối tượng đã phải trả giá
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng…
Đã có định hướng bố trí biên chế của 34 tỉnh, thành phố và 3.321 cấp xã sau sáp nhập
Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã có định hướng bố trí biên chế của 34 tỉnh, thành phố và 3.321 cấp…
Nếu nhận được cuộc gọi này, mỗi người dân, đặc biệt là các bạn học sinh nên lưu ý tuyệt mật thông tin, hãy gọi ngay cho cô::ng an
Công an tỉnh Bình Phước thông tin, cơ quan này mới phát đi cảnh báo đến phụ huynh học sinh…
End of content
No more pages to load