Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết trước ngày 15/7, sẽ chi hơn 8.600 tỷ đồng cho các trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Ngày 17/6, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã nhận được bản án vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm thực hiện (vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2).

Đồng thời, cơ quan thi hành án cũng nhận được đề nghị của bà Trương Mỹ Lan về việc thi hành nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo nội dung án đã được tòa tuyên.

Theo Cục Thi hành án dân sự TPHCM, tính đến ngày 17/6, số tiền dự kiến chi trả cho người được thi hành án (giai đoạn 2) đợt 1 là hơn 8.694 tỷ đồng.

Do số tiền chi trả đặc biệt lớn, số lượng đương sự kỷ lục (43.108 người), để thực hiện chi trả tiền, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã hoàn thiện xây dựng phần mềm thanh toán tiền bằng một lệnh, đảm bảo chi trả đúng theo số tài khoản mà các đương sự đã cung cấp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hạn chế tối thiểu sai sót, cơ quan thi hành án đã huy động toàn bộ nhân sự tập trung rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân và thông tin tài khoản. Trên cơ sở đó, Cục Thi hành án dân sự dự kiến thực hiện thanh toán tiền thi hành án theo tỷ lệ cho người được thi hành án trước ngày 15/7.

Đối với tài sản mà tòa đã tuyên kê biên xử lý, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đang khẩn trương xác minh tình trạng pháp lý, hiện trạng tài sản nhằm sớm đưa ra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đối với tài khoản phong tỏa, cơ quan thi hành án đã có văn bản đề nghị các ngân hàng thực hiện chuyển giao số tiền từ các tài khoản đã bị phong tỏa. Đồng thời, đơn vị thi hành án tiếp tục tiến hành xác minh, thu thập thông tin đối với các tài sản và tài khoản khác liên quan nhằm bảo đảm thi hành đầy đủ các nghĩa vụ theo bản án, quyết định của tòa án.

Trong phạm vi giai đoạn 2 đại án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn) và đồng phạm đã phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD – tương đương 106.730 tỷ đồng).
Bà Trương Mỹ (Ảnh: Nam Anh).

Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chínhcho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Hồi tháng 4, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với bà Trương Mỹ Lan và quyết định giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, y án 12 năm tù tội Rửa tiền và y án 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Lan đã bị phạt mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt người này phải chấp hành là tử hình. Đồng thời, bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho trái chủ, và hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB…

Ngoài ra, về xử lý vật chứng, tòa tuyên tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.