Nguyễn Hồng Dương, Phạm Xuân Đức bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp, thuê nhân viên giả danh bác sĩ tại một số bệnh viện lớn để gọi điện liên hệ, lừa bán thuốc cho hơn 2.500 người dân tại nhiều tỉnh, thành.

Sáng 27/5, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, xét nghiệm 16 được báo cáo trong nhiệm vụ “Lừa đảo chiếm tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Người phụ trách dự án này, Nguyễn Hồng Dương (sinh năm 1995, trú ở xã thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định); Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002, ở phường Phúc Xá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức chức năng”.

Trong đó, có 11 bị cáo khác được đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo trạng thái của Viện Kiểm tra Nhân dân TP. Hà Nội, tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Công ty cổ phần EHA Group (Công ty EHA Group) để bán thực phẩm chức năng về mắt, nhưng sau đó thua lỗ.

Cuối năm 2021, Dương cùng Phạm Xuân Đức bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tài sản với thủ đoạn đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook, nhắm thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu mua thuốc.

Các báo cáo sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ bệnh viện mắt Trung Giao, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, quản lý của Sở Y tế các tỉnh để điều trị bệnh chữa bệnh; đồng thời vẽ ra chương trình Hồ sơ vàng để giới thiệu, bán thuốc.

Theo đó, các báo cáo được đưa ra thông tin, ai tham gia chương trình này sẽ nhận được nhiều ưu đãi như: được hỗ trợ tiền hoặc quà, bảo hành tình trạng mắt trong 10 năm, nếu hiệu quả điều trị thân thiện sẽ được hoàn thành 50% tiền mua thuốc…

Không những thế, các báo cáo còn làm giả tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung Quốc, Sở Y tế Hà Nội… để gửi kèm thuốc, bắn tăng uy tín với các hàng hóa khác về các sản phẩm và chương trình “Hồ sơ vàng” làm các đối tượng tự nghĩ ra.

Quá trình hoạt động, Dương và Đức cùng các đồng phạm khác cũng thuê chung cư làm kho thuốc, in ấn tài liệu giả và làm trụ sở làm việc.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Dương và Đức tuyển thêm nhiều nhân viên vào làm nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận hành và nhân viên hành chính nhân sự để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Tuy nhiên, đầu tháng 7/2022, Dương không muốn tiếp tục thực hiện chương trình “Hồ sơ vàng” để lừa đảo thuốc, nên đã bán thực phẩm chức năng thông thường, không có mục đích lừa đảo.

Trong khi đó, Đức thành lập Công ty thương mại dịch vụ SKT Group, đồng thời kéo những người đã làm tương tự về đây để tiếp tục bán hàng lừa đảo.

Quá trình điều chỉnh xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, giao đối tượng thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, thu về hơn 7,4 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn Dương và Đức làm chung chiếm hơn 6,8 tỷ đồng của 2.342 khách hàng.