Ngày 06/6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhận được thông tin về một công dân đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) chi nhánh Tỉnh Cao Bằng. Người này này thực hiện chuyển số tiền 763 triệu đồng với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời có mặt tại trụ sở ngân hàng MBBank để xác minh. Theo đó, công dân đến chuyển tiền là bà H.T.B, sinh năm 1954, trú phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Bà chuẩn bị chuyển tiền cho 01 tài khoản có nhiều nghi vấn.

Ban đầu, bà B chia sẻ chuyển tiền cho con rể ở Hà Nội để mua nhà. Tuy nhiên, cán bộ Công an và ngân hàng đã giải thích cho bà B biết về các phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phổ biến hiện nay.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao tuyên truyền cho người dân không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Từ đây, cụ bà 71 tuổi mới chia sẻ sự thật. Vào ngày 04/6/2025, một số điện thoại lạ gọi điện thoại đến cho bà B tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội. Người ở đầu dây bên kia thông báo số điện thoại bà B liên quan đến đường dây buôn bán ma túy lớn và rửa tiền. Chúng đề nghị bà B liên lạc qua Zalo làm theo hướng dẫn. Các đối tượng sau đó liên tục yêu cầu chuyển toàn bộ số tài sản của bà B hiện có đến tài khoản các đối tượng cung cấp để cơ quan chức năng chứng minh trong sạch. Nếu không liên quan đến vụ án, bà sẽ được cơ quan chức năng sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho.

Do bà B sống một mình, không có con cái và liên tục bị các đối tượng đe dọa. Nên bà đã lấy hết số tiền tiết kiệm đến Ngân hàng MBBank để chuyển tiền cho các đối tượng. Sau khi được tuyên truyền và nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà B đã hiểu rõ bản thân đã bị các đối tượng giả danh cơ quan Công an để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và đã dừng việc chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn các đối tượng.