Trong vụ án làm giả sữa bột mang nhãn hiệu HIUP vừa bị khởi tố, cơ quan chức năng xác định ban đầu ít nhất ba doanh nghiệp có liên quan, đóng vai trò khác nhau trong chuỗi sản xuất phân phối sản phẩm ra thị trường.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh – Ảnh: Bộ Công a

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) đã khởi tố hàng loạt lãnh đạo của ba doanh nghiệp để điều tra về các tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cả ba doanh nghiệp này đều có trụ sở tại Hà Nội. Hiện toàn bộ website, trang Facebook chính thức của các công ty đều không thể truy cập được.

“Hệ sinh thái” quy mô lớn Z Holding

Trong danh sách khởi tố có tên ông Hoàng Quang Thịnh – chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding, cùng một loạt lãnh đạo của doanh nghiệp này, bao gồm cả phó tổng giám đốc và các trưởng ban kế toán – tài chính.

Z Holding mới chỉ được thành lập từ tháng 10-2020, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng, có trụ sở tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của Z Holding là 1,9 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%).

Trong đó, cả La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh – với vai trò là phó tổng giám đốc công ty – đều đã bị bắt.

Đáng chú ý, thông tin từ VTV hé lộ, Hoàng Quang Thịnh cùng Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp, hàng trăm hộ kinh doanh trong “hệ sinh thái” Z Holding, với tổng số nhân viên lên tới hàng nghìn người. Doanh thu được xác định lên tới 6.700 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong danh sách liên quan có lãnh đạo hai doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made và Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama.

Trong đó, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, doanh nghiệp này từng quảng cáo là “một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công sữa bột và thực phẩm…”.

Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, Nature Made mới được thành lập từ tháng 2-2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỉ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Đào Mỹ Linh (55% vốn), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%).

Dù chỉ mới hoạt động chưa đầy hai năm, nhưng doanh nghiệp này đã ba lần tăng vốn. Lần cập nhật gần nhất vào tháng 5-2024, vốn điều lệ được nâng từ 15 tỉ đồng lên 45 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sau điều chỉnh không được công bố.

Bà Đào Mỹ Linh (sinh năm 1997) vẫn là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc từ khi thành lập đến nay.

Tại doanh nghiệp này, Lê Văn Duyên – từng có vai trò cổ đông (hiện không xác định), Nguyễn Thị Thu Hiền – giám đốc Nature Made và Phạm Duy Tân – nguyên giám đốc Nature Made – đều đã bị khởi tố về tội “sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Chối liên quan gần 600 loại sữa bột giả, nhưng cuối cùng… vẫn là giả?

Còn lại, Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam được xác định là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức dòng sữa HIUP.

Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, công ty này được thành lập từ tháng 5-2020, đặt trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngành nghề chính của Alama là bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, kinh doanh thực phẩm chức năng… Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trong 59 ngành nghề khác.

Doanh nghiệp nào đứng sau hãng sữa từng được biên tập viên Quang Minh, Vân Hugo quảng cáo?ĐỌC NGAY

Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Alama là 1,9 tỉ đồng. Ông Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996, quê Thái Bình) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Đến tháng 7-2024, ông Chiến đã tăng vốn điều lệ của công ty lên 5 tỉ đồng.

Trước khi vụ việc bị phanh phui, ông Chiến từng cho biết HIUP được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng tài liệu khoa học uy tín và thông tin tư vấn chuyên môn từ các đối tác trong lĩnh vực dinh dưỡng.

Ngoài ra, trước ồn ào về việc quảng cáo “thổi phồng” công dụng sữa vào tháng 4-2025, Alama từng phát hành thông cáo khẳng định không liên quan và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân sản xuất – kinh doanh gần 600 loại sữa bột giả đang bị truyền thông phản ánh.

Tuy nhiên, giám đốc công ty này lại vừa bị khởi tố về tội “buôn bán hàng giả là thực phẩm” trong một vụ án khác.